تطالعنا الصحف منذ أمس بما يعرف باسم تسريبات بنما، والتي كشفت أسماء لرؤساء وزعماء من العالم العربي والغربي متورطين بعمليات فساد وغسيل أموال وما إلى ذلك.

 

حيث نشرت وحدة الصحفيين الاستقصائيين الدولية تحقيقًا جديدًا يكشف دور جزر الملاذات الضريبية، في إخفاء ثروات طائلة لمسؤولين وشخصيات عامة وسياسية عربية وعالمية.

 

وقال الموقع إن 11 مليون وثيقة حصل عليها سينشرها تباعًا تحت اسم "وثائق بنما"، والتي تكشف بالأرقام حجم ووسائل التهرب الضريبي، التي مارسها مقربون من سياسيين حول العالم.. نورد في السطور القادمة معلومات عن تلك الوثائق.

 

1- "موساك فونسيكا" المسؤول عن تلك التسريبات هو مكتب محاماة بنمي متخصص في قضايا التهرب الضريبي، ويعمل بعيدًا عن الأضواء وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة حول العالم.

 

2- يرجع تاريخ تأسيس شركة "موساك فونيسكا" إلى جهود مشتركة بين المحامي الألماني المولد جوردجان موساك والمحامي البنمي رامون فونيسكا الذي أنهى عمله كمستشار لرئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، قبل شهر.

 

3- يرجح البعض أنه تم اختراق أنظمة الأمان في الشركة، بينما يتجه رأي آخر إلى أن الشركة قامت ببيع أسرار عملائها مقابل المال.

 

4- كشفت التسريبات تورط ساسة ومليارديرات ومشاهير ونجوم الرياضة بعمليات احتيال كبرى وتهريب مخدرات وغسيل أموال وغيرها، بلغوا 12 رئيس دولة، و143 سياسيًا.

 

5- حجم الوثائق المسربة من شركة "موساك فونيسكا" التي حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية، بلغ نحو 11 مليون وثيقة وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

 

6- تحتوى الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني، والرئيس المصري الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، والقذافي وآخرين.

 

7- بالبحث وُجد اسم فلسطيني واحد وهو "محمد مصطفى" نائب رئيس الوزراء السابق الذي استقال في 2015 وهو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني حاليًا.

 

8- أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بما كشفته تلك الوثائق، قائلاً أنه سيفتح باب التحقيقات للشخصيات المتورطة، متوقعًا أن تجني خزينة بلاده منها "موارد ضريبية".

 

9- جدير بالذكر أن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرد بتلك الوثائق، ولكن في الوقت ذاته ورد أسماء بعضًا من أقاربه ربحوا المليارات من المعاملات غير الشرعية وأنها من الممكن أن تكون قد تمت دون موافقته.

 

10- تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة في الصين في إدارة أموالهم بطرق سرية.

 

11- أعلن الكرملين أن هذه التسريبات هدفها الأساسي هو الرئيس الروسي بوتين وأمن روسيا، وعن معدي هذا التقرير، قالت موسكو أن الجميع يعرف جيدًا أن هذه المجموعة المسماة مجموعة صحافية كثيرين منهم مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية والـ (سي آي ايه).