كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام " إسماعيل . ع "  32 عام، مرشد سياحى، مقيم بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، أثناء قيامه بمزاولة نشاطاً إجراميا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية ، و كما تم ضبط " محروس . ش "  ٤٦ عاما، مقيم بمحافظة المنيا ، وبحوزته (10,000 دولار أمريكى- 525,000 جنيه مصري) ، وتم ضبط "موريس . ش . ف " مقيم بمحافظة سوهاج ، وبحوزته (5500 دولار أمريكى- 8500 جنيه مصري).

 

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.