ضبط عصابة جمعت 35 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من المدعو علاء الدين ع.م- ٤٤ سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط و المدعو أحمد س.ا- ٣٥ سنة، ومقيم بمحافظة القاهرة والمدعو على ح.ع-٣٢ سنة ومقيم بمحافظة أسيوط بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداع قيمتها بمعرفة الأول والثانى بالجنيه المصرى فى حساب الثالث بأحد البنوك بمحافظة أسيوط ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون الذى يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم المالية خلال العام الماضى بلغت ( 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون جنيه).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.