ضبط تاجر عملة حجم تعاملاته 1.5 مليون جنيه بسوهاج

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود ع. م" مواليد 1984، "يعمل بإحدى الدول العربية، و"عبدالعال م. ع" مواليد 1947، مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإستبدالها للجنيه المصرى بشركات الصرافة بالخارج وإرسالها للثانى الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،500،000) مليون وخمسمئة ألف جنيه مصرى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.