الأموال العامة تضبط 3 متهمين غسلوا 21 مليون جنيه بتجارة غير مشروعة

 

وضبطت مباحث الأموال العامة 13 متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ "501 ألف و884 دولار أمريكى، 47 مليونًا و192 ألفًا و160 جنيها مصريا و33 ألفًا و601 ريال سعودى، 570 يورو، 11 دينارا كويتيا ".

 

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لتلقيهما مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ 9 ملايين و900 ألف جنيه"، وتم ضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنيه دون وجود ضمانات.

 

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط 18 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم " نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية "حيث ضبط مبلغ " 422 ألفا و100 جنيه مصرى مقلد، 108 الآف و500 دولار أمريكى مقلد نصب ".

 

وضبطت مباحث الأموال العامة 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات"، وتم ضبط 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ 2 مليون و253 ألف جنيه، وضبط متهم لاستيلائه على مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.

 

وتم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنيه.

 

وحصرت أجهزة الأمن ممتلكات متهمين لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.