ألقت مباحث الأموال العامة القبض على رجل أعمال مصري وأخر أجنبي، لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الجيزة والمنيا، وتهريب الأموال.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمُمارسة نشاطاً واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله، مما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتم تقنين الإجراءات وضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانوني وبحوزته 25 ألف جنيه مصري، وعملات أجنبية أخرى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من (مدير شركة استيراد وتصدير "متواجد حالياً بإحدى الدول العربية"، وأحد الأشخاص من المنيا، بممارسة نشاطاً واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل 6 ملايين جنيه مصري.
