أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنّ شخص حاصل على دبلوم، ويعمل خارج مصر في إحدى الدول العربية، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، جمع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وأرسلها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج، لاستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي، 6 ملايين جنيه.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين مقيمون بمحافظة الغربية)، بأنّ إحدى السيدات نصبت واحتالت عليهم، واستولت على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.
وبتكثيف التحريات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ إحدى السيدات حاصلة على دبلوم صناعي، محبوسة على ذمة إحدى القضايا، ومقيمة في الغربية)، تمارس نشاطا إجراميا في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية جرى استدعائها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محام بصفته وكيلا عن (رئيس اتحاد شاغلي إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة)، بأنّ أحد موظفي الاتحاد المسؤول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم، وتوريدها للبنوك، استولى على مبالغ مالية عقب تقديم كشفي حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك يفيدان بتوريد المبلغ المالي في حساب الاتحاد، وتبيّن أنّهما مزوران، وبفحص كشفي الحساب المشار إليهما فنيا، تبيّن أنّهما مزوران كليا باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أنّ وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكني المشار إليه وتحصيل الاشتراكات والرسوم وإيداعها بحساب الاتحاد بفرع أحد البنوك، واستولى على مبلغ مالي عقب تزوير كشفى الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس إتحاد الشاغلين.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على (جهاز لاب توب، وهاتف محمول، وبفحص جهاز اللاب توب فنيا، تبيّن أنّه يحتوى على كشفي الحساب المزوران، وشهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم استخدامها في التقدم للعمل)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
