كشفت الادارة العامة لمباحث التهرب الضريبى بوزارة الداخلية عن تهرب 4 شركات شهيرة على رأسها شركة القيادى الإخوانى حسن مالك رجل الأعمال من مليار وثلاثة ملايين جنيه تعاملات مالية تم التهرب منها وإخفاؤها عن مصلحة الضرائب على المبيعات فى الفترة من 2005 الى 2012.

كما كشفت الادارة بإشراف اللواء بلال سعد مدير الادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن تلاعب الشركات الأربع فى الإقرارات الضريبية، حيث كشفت أن شركة حسن عز الدين مالك رئيس مجلس ادارة شركة حسن مالك لتجارة الخردوات والملابس قدرت حجم تعاملاتها فى الفترة من 2006 إلى 2011، بحوالى 23 مليونًا و141 ألفًا و730 جنيها، وقدمت الشركة إقرارًا لمأمورية الضرائب على المبيعات بواقع مليون و300 ألف جنيه وقيامها بإخفاء 21 مليونًا و830 ألفًا و675 جنيهًا.
كما كشفت التحريات عن أن شركة زكريا سعودى رئيس مجلس ادارة شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى قدرت حجم تعاملاتها فى الفترة من 2008 الى 2011 بقيمة 26 مليونًا و952 ألف جنيه، أخفاها كليًا عن مأمورية الضرائب على المبيعات، كما كشفت التحريات عن أن شركة أولاد رجب للتجارة بلغ حجم تعاملاتها مليارًا و170 مليون جنيه وقدمت اقرارات بقيمة 725 مليون وقيامها بإخفاء مبلغ 445 مليونًا و903 آلاف.
وكشفت التحريات عن شركة محمود محمد المالكى للاستيراد والتصدير أن حجم تعاملاتها فى الفترة من 2005 الى 2012، بلغ 426 مليونًا و286 ألفًا و18 جنيهًا، بينما قدمت إقراراتها الضريبية بواقع 3 ملايين و57 ألفًا وقيامها بإخفاء 423 مليونًا و228 ألفًا و150 جنيهًا، وأكدت الداخلية أن مباحث التهرب الضريبى والضرائب والرسوم بالوزارة تقوم بفحص كافة الشركات المتهربة من الضرائب، وتتم إحالتها الى نيابة التهرب الضريبى للتحقيق، وتقدير قيمة الضرائب المستحقة واتخاذ الاجراءات القانونية.