ورد بلاغ لإدارة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من مدير إدارة الشئون القانونية بأحد البنوك ، بقيام بعض الأشخاص بسحب مبالغ مالية من فروع البنك محل عمله الكائنة بمناطق (الزمالك ، جامعة الدول العربية ، 6 أكتوبر، الهرم، الشيخ زايد ، الإسكندرية ) قدرت بإجمالى مبلغ (مليون ومائتى ألف جنيه ) من أرصدة شركتين، بموجب عدد 7 شيكات مزورة فى الفترة من يناير حتى أغسطس 2013م.
 

على الفور تم تشكيل فريق بحص لسرعة كشف غموض تلك الوقائع وتحديد وضبط مرتكبيها .. توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب واقعة صرف الشيكات المزورة كلٍ من:"محمود . ع . ح" - سن 35 - عاطل - ومقيم بمحافظة الإسكندرية، و"وليد . إ . ز "- سن 37 - عاطل - ومقيم بمحافظة الإسكندرية - محكوم عليه بالحبس سنه فى قضية شيك، و"محمد . و . س "- سن 58 - عاطل - ومقيم بمحافظة الإسكندرية .. محكوم عليه بالحبس سنه فى قضية تزوير، "فاروق . م . ع "- سن 63 - عاطل - ومقيم بمحافظة الإسكندرية .. محكوم عليه بالسجن 15 سنه فى قضية تزوير،و"هبه . م . ر" - سن 33 - ومقيمة بمحافظة الإسكندرية - سبق إتهامها فى عدد 3 قضايا ، أخرهم قضية مخدرات .