وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن "عمرو. ع. أ"، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، أثناء تواجده أمام محل، وبحوزته مبالغ مالية "21.141 دولار أمريكي، 7000 ريـال سعودي، 740 جنيهًا إسترلينيًا، 10 يورو، 58.200 جنيه مصري".

 

وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.